L&K 바이오메드

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제20조에 의하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2022년 03월 25일(금) 오전 9시

2. 장 소: 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25, 201호 본점 회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항: 영업보고, 감사의 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

나. 결의사항

◈ 제1호 의안: 제14기(2021년1월1일~2021년12월31) 연결/별도 재무제표 승인의 건

◈ 제2-1호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자 : 송원식 (신규선임))

◈ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

◈ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령’제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표,전자위임장 권유 관리시스템

인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사,전자위임장 수여기간 : 2022년 03월 15일 오전9시∼ 2022년 03월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서, 은행 개인 용도 제한용 공인인증서 또는 은행, 증권범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2022년 03월 10일

㈜ 엘앤케이바이오메드

대표이사 강국진, 박근주 (직인생략)